कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोबाइल गेमिंग ऐप ई-नगेट्स के जरिए कई लोगों को ठ??ने के मुख्य आरोपित आमिर खान के एक क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट से 27.36 करोड़ रुपये जब्त किए हैं | मोबाइल गेमिंग ऐप धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 77.62710139 बिटकॉइन (1573466 अमेरिकी डॉलर के बराबर (12.83 करोड़ रुपए) को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत (पीएमएलए), 2002 फ्रीज कर दिया है|
ईडी ने 15 फरवरी 2021 को पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन कोलकाता द्वारा आमिर खान और अन्य के खिलाफ फेडरल बैंक के अधिकारियों द्वारा दायर शिकायत के आधार पर लर्न्ड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कलकत्ता की अदालत में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।
आमिर खान पुत्र नेसार अहमद खान ने ई-नगेट्स नाम से एक मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन लॉन्च किया, जिसे लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। इसके अलावा, लोगों से जब्त की गई राशि एकत्र करने के बाद, उक्त ऐप से अचानक किसी न किसी बहाने से निकासी को रोक दिया गया। इसके बाद, प्रोफ़ाइल जानकारी सहित सभी डेटा को E-nuggets ऐप सर्वर से मिटा दिया गया था।
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी आमिर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का इस्तेमाल कर गेमिंग ऐप (E-Nuggets) के जरिए अवैध रूप से कमाए गए पैसे का एक हिस्सा विदेशों में ट्रांसफर कर रहा था।
यह पाया गया कि सीमा नस्कर [मैसर्स पिक्सेल डिज़ाइन के मालिक] के नाम से एक ऐसा डमी खाता वज़ीरएक्स (क्रिप्टो एक्सचेंज) में खोला गया था, जिसका इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी / क्रिप्टो संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया था।
इसके बाद उक्त क्रिप्टो करेंसी को आगे एक अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज में स्थानांतरित कर दिया गया ..एक और खाता जिसका नाम "बिनेंस" (“Binance”) है | बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज में उक्त हस्तांतरित क्रिप्टो मुद्राओं की शेष राशि यानी 77.62710139 बिटकॉइन [USD 1573466 (लगभग 12.83 करोड़ रुपये) के बराबर] को फ्रीज कर दिया गया है।
इससे पहले आमिर खान के परिसरों में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान उनके आवासीय परिसर से 17.32 करोड़ रुपये की राशि बरामद की गई थी।
Mobile Gaming App Case: कोलकाता में 6 ठिकानों पर ED की रेड
फिलहाल आगे की जांच जारी है।....
