गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में लगभग 32 करोड़ रूपये की हुई टैक्स चोरी का मास्टर माइंड गिरफ्तार| टैक्स चोरी के मुख्यआरोपी अमित अग्रवाल को नगर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार| गोंडा पुलिस व असिसटेंट कमिश्नर जीएसटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया|
पुलिस ने बताया,''गोण्डा में तिलहन, खली, मेथाआयल, मूंगफली, राईस ब्रान आदि के व्यापार में हो रही संगठित कर चोरी के सम्बन्ध में वाणिज्यकर मुख्यालय के निर्देश पर गोण्डा एवं अयोध्या के विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा फर्मो के कर चोरी की जॉच की जा रही थी। जिसमें अभियुक्त अमित कुमार अग्रवाल की फर्म अमित ट्रेडिंग कम्पनी व अन्य फर्मो द्वारा लगभग 32 करोड़ रूपये की टैक्स चोरी की बात समाने आयी थी। जिसके सम्बन्ध में असिस्टेन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पाण्डेय ने अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को दिये थे। मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त अमित कुमार अग्रवाल को बड़गांव चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार'' जनपद में खली, मेंथा आयल सरसों, मूंगफली, राइस ब्रान संगठित करापवंचन में अमित ट्रेडिंग कम्पनी के मालिक निवासी के बड़गांव 242-साहबगंज अमित कुमार अग्रवाल पुत्र कृष्ण कुमार अग्रवाल की मख्य भमिका पायी गई।
वाणिज्यकर मुख्यालय के निर्देश पर गोंडा सम्भाग एवं अयोध्या सम्भाग की विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा संयक्त रूप से की गई, गोंडा जनपद की कतिपय फर्मों मेसर्स गणपति ट्रेडर्स कंपनी, किसान ट्रेडिंग कम्पनी, शक्ति ट्रेडर्स आदित्य इण्टरप्राइजेज लखनऊ की जांच पर पाया गया कि उक्त सभी फर्मे बोगस/अस्तित्वहीन है। इन सभी फर्मों से भारी संख्या में टैक्स इनवाइस जारी करते हुए फर्जी रूप से क्रेता व्यापारियों को लगभग रू 32 करोड़ की इनपुट टैक्स केडिट का लाभ पहचांया गया है।
इन फर्मों के विरूद्ध नगर कोतवाली गोण्डा में FIR दर्ज करायी गयी, जिनमें गिरफ्तार व्यक्ति आलोक कुमार जायसवाल (स्वामी फर्म आदित्य इण्टरप्राइजेज लखनऊ, अक्षय ट्रेडर्स अजय ट्रेडिंग कम्पनी, कृष्णा ट्रेडर्स, सत्यम इण्टरप्राइजेज) तथा संतोष कुमार जायसवाल(स्वामी फर्म शक्ति ट्रेडर्स, बाला जी ट्रेडर्स, शिवम इण्टरप्राइजेज) ने शपथ पर बयान दर्ज कराया कि वे अमित ट्रेडिंग कम्पनी के मालिक अमित कुमार अग्रवाल के यहां मात्र वेतनभोगी कर्मचारी हैं।
अमित अग्रवाल द्वारा कूट रचित रूप से धोखाधड़ी करते हुए हमारे नाम पर GST में पंजीयन लिया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों के बयान एवं अमित ट्रेडिंग कम्पनी के बैंक अकाउंट में फर्जी फर्मों से किये गये लेन देन से यह प्रमाणित होता है कि समस्त अस्तित्वहीन फर्मों के मुख्य कर्ता-धर्ता अमित अग्रवाल हैं तथा इनके द्वारा ही संगठित रूप से अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों के आधार, पैन इत्यादि का दुरूपयोग अपने हित में करते हुए राजस्व की चोरी की गई है। अमित अग्रवाल के घर के पते पर पंजीकृत फर्म अमित ट्रेडिंग कम्पनी की जांच पर भी अस्तित्वहीन फर्मों से सम्बंधित मोहरें, लेटर हेड, लेजर अकाउंट, इनवाइस पायी गयी। पूरे मामले में अमित अग्रवाल द्वारा लगभग रू 32 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला अब तक प्रकाश में आ चुका है।
