पटना/नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने कोटक महिंद्रा बैंक में 31.93 करोड़.रुपये की धोखाधड़ी के मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम मामले में मन्नू सिंह नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में मन्नू सिंह को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया है। मन्नू सिंह को 18 अगस्त 2023 को विशेष पीएमएलए न्यायालय, पटना के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और बाद में माननीय पीएमएलए कोर्ट ने 21 अगस्त के अपने आदेश के तहत मन्नू सिंह को 6 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि ,''ईडी ने गांधी मैदान थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं और उसके बाद के आरोप-पत्र के तहत पटना में कुल रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन का आरोप लगाया गया। भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) सह जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ) के बैंक खाते से 31.93 करोड़ रुपये निकाले गए और विभिन्न शेल/डमी संस्थाओं के बैंक खातों का उपयोग करके धनराशि निकाल ली गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।
ईडी की जांच के दौरान, कोटक महिंद्रा बैंक, बोरिंग रोड शाखा, पटना के तत्कालीन बैंक प्रबंधक सुमित कुमार को ईडी ने 10 जुलाई को गिरफ्तार किया था और बाद में उनके एक करीबी सहयोगी शशिकांत कुमार को 02 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। ईडी की जांच से पता चला कि मन्नू सिंह कोटक महिंद्रा बैंक, एग्जीबिशन रोड ब्रांच, पटना में रखे गए सीएएलए सह डीएलएओ के बैंक खातों से सार्वजनिक धन को निकालने और इसे विभिन्न शेल/डमी संस्थाओं में स्थानांतरित करने में सक्रिय रूप से शामिल था।
ईडी की जांच से पता चला कि 4 लेनदेन में CALA CUM DLAO PATNA और PD NHAI PIU के खाते से 3.05 करोड़ रुपये की धनराशि डेबिट की गई और मन्नू सिंह द्वारा प्रबंधित बैंक खातों में जमा की गई और बाद में उन खातों में स्थानांतरित कर दी गई, जिनका उपयोग आरोपियों द्वारा किया गया था, अपना कमीशन बरकरार रखने के बाद।
मन्नू सिंह को 18 अगस्त को विशेष पीएमएलए कोर्ट, पटना के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और बाद में पीएमएलए कोर्ट ने 21 अगस्त के अपने आदेश के तहत उन्हें 6 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।
आगे की जांच जारी है.
