भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को जल्द ही नए बुरे आश्चर्यों का पता लगने की उम्मीद है, क्योंकि इसकी चल रही जांच धोखाधड़ी गतिविधियों, भ्रामक कॉर्पोरेट घोषणाओं और मूल्य हेरफेर जैसे स्टॉक मूल्य हेरफेर पर केंद्रित है।
नाम न बताने की शर्त पर मंगलवार को विश्वसनीय सूत्रों ने कहा कि बाजार नियामक ने कथित तौर पर कई व्यक्तियों, सूचीबद्ध कंपनियों, प्रमोटरों, बाजार मध्यस्थों, नए प्रभावशाली लोगों और अन्य संस्थानों के खिलाफ गैरकानूनी लाभ के लिए जांच शुरू की है,
जिसमें मुख्य रूप से नगण्य राजस्व और खराब वित्तीय स्थितियों के बावजूद शेयर की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर ‘रणनीतिक कार्यप्रणाली’ शामिल है।
नियामक की चल रही जांच और निगरानी प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में कई निजी समूहों के संचालन की भी जांच शुरू की गई है।
इस बीच, सेबी ने मंगलवार को धोखाधड़ी गतिविधियों और स्टॉक मूल्य हेरफेर के आरोपों के बाद हिमाचल प्रदेश स्थित एलएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एलएसआईएल),
इसके प्रमोटर प्रोफाउंड फाइनेंस और चार अन्य को अगले आदेश तक प्रतिभूति बाजारों से प्रतिबंधित कर दिया। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया ने अंतरिम आदेश में कहा, "कंपनी और उसके प्रमोटर ने एक योजना बनाई,
जिसमें कंपनी के पूर्व निदेशक सुएट मेंग चाई ने पहले कंपनी का 12.12% हिस्सा मात्र 1 अमेरिकी डॉलर में दुबई स्थित एनआरआई जहांगीर पनिक्कावेटिल पेरुम्बरम्बाथु (जेपीपी) को हस्तांतरित कर दिया।
जेपीपी, फिर मल्टीप्लायर शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, सेतु सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, परेश धीरजलाल शाह और रुचिरा गोयल जैसी संस्थाओं ने कंपनी के शेयर की कीमत में अचानक उछाल और गिरावट का कारण बना।
" 3 फरवरी, 2025 को प्रकाशित "5,500 करोड़ रुपये के बाजार मूल्यांकन वाली शून्य राजस्व वाली कंपनी का रहस्य" शीर्षक वाली रिपोर्ट के आधार पर, सेबी एलएसआईएल मामले की जांच कर रहा है,
और चूंकि शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव कंपनी की रिपोर्ट की गई वित्तीय स्थिति के अनुरूप नहीं था, इसलिए मामले की जांच की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रतिभूति कानूनों के प्रावधानों का कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं।
जहां तक एलएसआईएल के शेयरों में मूल्य में उतार-चढ़ाव का सवाल है, सेबी ने पाया कि शेयरों में ट्रेडिंग के निलंबन को रद्द करने के बाद,
शेयर की कीमत 23 जुलाई, 2024 और 27 सितंबर, 2024 के बीच 22.50 रुपये से बढ़कर 267.50 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, यानी 2 महीने की छोटी अवधि में लगभग 11 गुना यानी 1089% की वृद्धि हुई।
